أخبارأخبار كندا اليوماخبار كندا

الاستخبارات المالية: المنظمات الإجرامية حصلت على مساعدات الوباء الكندية

CERB

اخبار كندا – يقول فرع الاستخبارات المالية في كندا إن العديد من الكيانات الإجرامية قد انخرطت في عمليات احتيال للوصول إلى مساعدات كورونا الحكومية في الأشهر العديدة الأولى من إطلاق هذه المساعدات المالية.

ووفقا لتقرير عام 2020 الصادر عن مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي “FINTRAC”، يبدو أن المحتالين أو المجرمين والمنظمات الإجرامية حصلوا بطريقة احتيالية على ميزة الاستجابة للطوارئ الكندية “CERB” ومساعدات “CEBA”.

كما وجد التقرير أن أولئك الذين حاولوا الاحتيال على برنامج CERB فعلوا ذلك باستخدام المعلومات الشخصية المسروقة وأرقام التأمين الاجتماعي.

حيث تقوم المنظمات الإجرامية بتوظيف مجموعات من الأفراد لصرف شيكات المساعدات  في “مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة”.

وجاء في التقرير: “استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لتجنيد هؤلاء الأفراد”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكندية أطلقت مساعدات CERB في بداية الوباء لدعم الأفراد الذين كانوا عاطلين عن العمل بسبب كوفيد-19 وتحولت لاحقا إلى ميزة Canada Response Benefit. واعتبارا من 7 نوفمبر، تقدم ما يقرب من 2.3 مليون شخص بطلب للحصول على الدعم مما كلف الحكومة 28 مليار دولار.

كما قدمت مساعدات CEBA، التي أطلقتها الحكومة ربيع عام 2020، قروضا بدون فوائد للشركات الكندية وغير الربحية للمساعدة في تغطية النفقات. واعتبارا من 4 نوفمبر، حصلت 898,114 شركة على القروض، بإجمالي 49 مليار دولار.

وفي سجلات المعاملات المالية التي جمعها FINTRAC، وجد 6589 تقرير من المعاملات المشبوهة المتعلقة بالوباء خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020. ومن هذه التقارير، حدد 395 تقريرا عن الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بـ CERB وCEBA.

ولم يوضح فرع المخابرات في التقرير المبلغ الإجمالي للأموال الموزعة من خلال CERB وCEBA والتي ذهبت إلى الجريمة المنظمة.

اقرأ أيضا: 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى